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Polícia Federal faz operação contra lavagem de dinheiro em Pernambuco

Por: REDAÇÃO PORTAL
Quadrilha abria contas com documentos falsos ou em nome de empresas-fantasma, segundo a PF. Ao todo, 13 mandados de busca e apreensão foram emitidos em cinco estados.

Foto: Comunicação Polícia Federal

09/10/2020
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Foi deglarada pela Polícia Federal (PF) nesta sexta(9), a operação Amphis, que tem como alvos três doleiros do Recife suspeitos de auxiliar um grupo criminoso que abria contas com documentos falsos ou em nome de empresas-fantasma. Ao longo dos últimos dez anos, a organização criminosa movimentou mais de R$ 200 milhões, segundo os investigadores 

Foram cumpridos 13 mandados de busca e apreensão no Recife e em Jaboatão dos Guararapes. A Justiça Federal de Pernambuco decretou o sequestro de imóveis e veículos, além do bloqueio de contas dos investigados e de empresas “fantasmas”. Os alvos da operação são três doleiros do Recife.A operação também está sendo realizada nos municípios de Goiânia, em Goiás, São Paulo, Fortaleza, no Ceará, e Rio de Janeiro. 

A polícia está colhendo documentos e arquivos digitais que serão analisados pela equipe de investigação da Delegacia de Repressão à Corrupção e Crimes Financeiros da Polícia Federal em Pernambuco.
 

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